江苏中南建设集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

大家好！我们向您公布江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）于近期召开的2023年度股东大会的决议公告，此次会议的召开，旨在进一步明确公司的发展方向，优化公司治理结构，确保公司持续、健康、稳定的发展。

会议概况

本次股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部召开，会议由公司董事会主席主持，出席会议的股东及股东代表共计XX人，代表公司总股本的比例超过XX%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

会议议程及决议内容

（一）审议和批准公司2022年度的工作报告，本次会议对中南建设在2022年度的经营情况进行了全面的回顾和总结，对公司的业绩、财务状况、业务发展等方面进行了详细的报告，经过审议，股东大会对公司的年度工作报告表示满意,并给予了高度评价。

（二）审议和批准公司2023年度的财务预算方案，会议对公司2023年度的财务预算进行了详细的讨论和审议，包括收入、支出、利润等方面的预算安排，经过审议，股东大会通过了该预算方案，并要求公司严格按照预算执行,确保公司的财务稳健。

（三）关于公司董事会工作报告的审议和批准，本次会议对公司董事会的工作进行了全面的回顾和总结，对董事会的工作给予了高度评价,也对董事会未来的工作提出了期望和建议。

（四）选举和罢免公司董事、监事，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次会议选举了新的董事和监事，并对部分董事进行了连任,新一届的董事会和监事会将继续为公司的发展贡献力量。

（五）其他事项的审议和表决，包括对公司未来发展战略、内部管理、风险控制等方面的议题进行了讨论和表决，经过审议，股东大会对各项议题均表示支持，并要求公司继续加强内部管理，提高风险控制能力,确保公司的持续稳定发展。

决议的执行

本次股东大会的决议将由公司董事会、监事会及高级管理层负责执行，公司将严格按照股东大会的决议，加强内部管理，优化治理结构，提高风险控制能力，确保公司的持续稳定发展，公司将积极履行社会责任，为股东、员工、客户和社会创造更大的价值。

我们感谢所有出席本次股东大会的股东及股东代表，感谢您们对公司的支持和信任，我们将继续努力，为公司的持续稳定发展贡献力量，我们也期待广大股东继续关注公司的未来发展,共同推动公司的繁荣与进步。

再次感谢所有股东的支持与信任！祝愿大家身体健康、事业顺利！

江苏中南建设集团股份有限公司董事会敬上 日期：XXXX年XX月XX日