灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任公告

公告背景

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直致力于半导体技术的研发与生产，为进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率，公司于近期完成了董事会、监事会的换届选举工作，并聘任了新一届的高级管理人员,现将有关情况公告如下。

董事会换届选举情况

根据公司股东大会的决议，新一届董事会由九名成员组成，经过严格的选举程序,以下人员成功当选为新一届董事会成员：

1. 董事长：XXX先生，具有丰富的半导体行业管理经验,曾任职于多家知名半导体企业。
2. 副董事长：XXX女士，具有深厚的财务背景和企业管理经验,对公司的财务和战略规划有独到见解。
3. 其他董事：包括来自公司内部的专业人士及外部独立董事,均具备丰富的行业经验和专业背景。

监事会换届选举情况

新一届监事会由五名成员组成，其中包括三名监事会成员和两名外部监事，经过股东大会的选举,以下人员成功当选为新一届监事会成员：

1. 监事会主席：XXX先生,具有丰富的企业监督和管理工作经验。
2. 其他监事会成员：包括来自公司内部的专业人士和外部专家,均具备监督和管理的专业知识。

高级管理人员聘任情况

根据公司董事会的决定,新一届高级管理人员聘任如下：

1. 总经理：XXX先生，具有多年的半导体行业从业经验，曾担任过多个重要职务,他将在新的岗位上带领公司团队继续推动公司的业务发展。
2. 副总经理：XXX女士，拥有丰富的企业运营和管理经验,将协助总经理负责公司日常运营工作。
3. 财务总监：XXX先生，具有深厚的财务管理和会计背景,将负责公司的财务管理工作。
4. 其他高级管理人员：包括公司内部的专业人士和外部专家,均具备各自领域的专业知识和丰富经验。

新一届领导团队展望

新一届董事会、监事会及高级管理人员的产生，标志着公司治理结构的进一步完善，新任领导团队将继续秉承公司的核心价值观，以市场为导向，以创新为动力，以人才为根本，推动公司持续、健康、稳定地发展，新团队将加强内部管理，优化资源配置，提高运营效率,为公司股东创造更大的价值。

灿芯半导体（上海）股份有限公司新一届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作已经圆满完成，我们相信，新一届领导团队将继续带领公司走向新的发展阶段，实现公司的战略目标，公司将进一步加强与股东、投资者及社会各界的沟通与交流,共同推动公司的持续发展。

是灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告内容，公司将严格按照相关法律法规和监管要求进行信息披露工作，确保所有信息的真实、准确、完整，敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

仅供参考，具体信息以公司正式公告为准，如有任何疑问或需要进一步了解的信息,请及时与公司联系。