深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

尊敬的股东、投资者及社会各界人士：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期成功举行了第八届监事会第五次会议，本次会议的召开，旨在进一步规范公司治理结构，保障公司稳健发展，维护股东及投资者的合法权益,现将会议的决议情况公告如下：

会议概况

本次会议于XXXX年XX月XX日在公司总部会议室召开，会议由公司监事会主席主持，全体监事及列席人员均已准时到场，会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。

会议议程及决议内容

（一）审议并批准了监事会工作报告

会议对过去一段时间内监事会的工作进行了总结和回顾，并就未来一段时间内的工作进行了规划和部署，全体监事一致认为，监事会应继续加强监督工作，确保公司运营的合规性,维护公司和股东的利益。

（二）关于公司房地产项目投资情况的报告

会议听取了关于公司房地产项目投资情况的报告，并对项目的进展、风险控制及收益预期进行了深入讨论，全体监事一致认为，公司在房地产项目投资方面应继续坚持稳健、审慎的原则,确保项目的可持续发展和公司的长期利益。

（三）关于公司内部控制体系建设的报告

会议对公司内部控制体系的建设情况进行了审议和评估，全体监事认为，公司应进一步完善内部控制体系，提高公司治理水平，防范和化解潜在风险，监事会应加强对内部控制体系的监督和检查,确保其有效运行。

（四）关于第八届监事会成员调整的议案

鉴于公司业务发展和治理结构优化的需要，会议审议并通过了关于第八届监事会成员调整的议案，根据议案内容，部分监事将进行轮换或调整，以更好地适应公司发展的需要,具体调整情况将按照相关程序进行公告。

（五）其他事项

会议还就其他事项进行了审议和讨论，包括但不限于公司治理结构优化、风险防控措施等，全体监事就相关议题进行了深入交流和探讨,为公司的未来发展提供了宝贵的意见和建议。

决议的执行与监督

本次会议的决议将由公司相关部门负责执行和实施，监事会将加强对决议执行情况的监督和检查，确保各项决议得到有效落实，公司将进一步加强与投资者、股东及社会各界的沟通和交流，及时披露公司信息,维护公司和投资者的合法权益。

本次第八届监事会第五次会议的召开，对于进一步加强公司治理结构、规范公司运营、维护股东及投资者权益具有重要意义，公司将继续秉承稳健、审慎的经营理念，不断提高公司治理水平，为股东和投资者创造更大的价值，公司将积极履行社会责任,为推动社会经济发展做出更大的贡献。

特此公告，敬请广大股东、投资者及社会各界人士予以关注和支持，如有任何疑问或需要进一步了解公司信息，请随时与我们联系,感谢大家对公司的关心和支持！

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会 XXXX年XX月XX日